审计部9月份部务会

会议纪要

2026年10月8日上午，审计部召开了9月份部务会。会议首先落实“第一议题”制度,部室成员认真梳理总结了上阶段完成的各项工作，同时部长赵琴对下阶段重点工作做了详细安排，现纪要如下：

一、落实“第一议题”制度

部室成员学习了《习近平：在庆祝中华人民共和国成立77周年招待会上的讲话》。

二、主要工作完成情况

（一）配合集团公司审计（法务）部持续做好原主要领导离任审计发现问题整改工作；

（二）督办2025年度内部审计发现问题整改工作；

（三）出具了环县城南新区保障性住房建设项目、金建名居住宅小区室外工程、天源一号住宅小区及地下车库工程项目完工兑现审计结果；

（四）出具了兰州新蓝天新材料有限责任公司办公楼及配套设施建设项目、白银华府三期及车库工程等项目完工兑现审计结果；

（五）完成了震建热力公司、庆阳分公司2025年度效益审计工作；

（六）完成了金建房地产公司2025年度效益审计工作；

（七）完成了金建房地产公司原经理王勇同志离任审计基础资料收集工作；

（八）完成了集团公司2022年-2025年末合同金额≥200万元竣工已结算亏损项目《跟踪台账》上报工作；

（九）完成了审定亏损项目追责落实工作台账上报工作；

（十）完成了领导交办的其他工作，积极配合其他部门完成了相关工作。

三、近期重点工作安排

（一）配合集团公司审计（法务）部持续做好原主要领导离任审计发现问题整改工作；

（二）督办2025年度内部审计发现问题整改工作；

（三）出具北京八中兰州分校初中部新建项目、白银市实验中学体育馆工程、甘肃省高速公路服务区升级改造工程、景泰县城区生活垃圾填埋场二期工程一标段完工兑现审计结果；

（四）出具红古太阳能光能材料新材料一期项目、兰州高速管理处、瓜州高速公路收费管理所等项目完工兑现审计结果；

（五）完成第三季度内审工作报表、内审统计表、审计整改台账上报工作；

（六）完成国资监管信息平台信息补录工作；

（七）完成《2026年度一至三季度累计审计信息统计情况》上报工作；

（八）完成新疆公司原经理蔺亚斌同志离任审计基础资料收集工作；

（九）完成已审计项目审计结果移交及审计档案归档工作；

（十）完成领导安排的其他工作，积极配合相关部门的工作。

公司审计部

2026年10月8日