在加快建设世界一流企业和新一轮的国有企业改革深化提升行动大背景下，持续强化董事会建设成为国有企业深化改革的重要环节，核心是提高决策效率和运作效果，从而助力企业提升核心竞争力、增强核心功能。近年来，甘肃建投安装公司在国企改革三年行动实践经验的基础上，通过实施对标一流、价值创造等一系列改革行动，以依法合规为前提，理清权责为关键，制度机制为基础，队伍建设为保障，逐步建立并完善了公司治理体系，取得明显的成效，探索形成了自己的董事会建设实践经验。
坚持“两个一以贯之”，持续完善董事会合规运行体系
经过多年探索，安装公司不断完善“三重一大”决策体系、健全完善董事会制度体系、科学规范董事会会议程序，逐步形成了更加规范、系统、全面的董事会运行体系。
紧紧围绕董事会“定战略、做决策、防风险”的主要功能定位，将党的领导贯穿至董事会建设、运行全过程，坚持党委前置把关，充分体现党委把方向、议大事原则；系统梳理不同治理主体间权责关系，明确界定党委、董事会和经理层的功能定位，并结合实际研究制定“三重一大”决策事项清单，涉及重大决策事项101项；细化党委前置研究与董事会、经理层决策的有序衔接，进一步理顺决策流程，逐步形成了党委、董事会、经理层权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构，研究制定《前置研究讨论重大经营管理事项清单》，涉及前置研究事项51项。
对标董事会建设相关要求及一流企业董事会建设优秀典范，全面完善和落实董事会建设“1+19”制度体系，建立健全以《公司章程》为核心，以《董事会议事规则》《经理层工作规则》《董事会专门委员会议事规则》《董事会授权管理办法》《董事会议案管理办法》《董事会向经理层授权管理办法》以及涉及董事会职权落实的20余项制度。各项制度相互衔接、相互对应，从不同维度和层面为董事会履职行权提供了制度保障。
每年年初制定董事会年度会议计划，细化上会范围，提前安排，规范会议流程；制定议案管理模板，在相关业务部门审核、党委前置研究和各专门委员会把关的基础上，设置法律审核程序，并出具法务部门（法律）审查意见书，多角度提高议案质量，为董事会科学决策保驾护航；加强董事会决议督办落实机制，建立董事会决议执行情况台账，定期跟踪直至决议事项完结或中止。董事会每季度集中听取经理层向董事会报告工作和决议事项执行情况，对实施中存在的问题及时提出整改要求，强化督导落实。
坚持科学决策，持续构建好外部董事履职环境
安装公司高度重视董事履职支撑保障，通过探索建立一系列工作机制，保障董事履职尽责，从而有效发挥各方优势，确保公司权益。
近年来，公司董事会一直在外部董事履职过程中逐步做深做细外部董事履职支撑工作，发挥外部董事在董事会中优化决策和监督制衡的作用，畅通信息交换通道，及时送达监管文件，依规开放公司I6P信息系统，积极配合外部董事了解情况，确保外部董事及时获取履职所需有关信息，形成“报告—落实—再报告”的闭环机制。
围绕公司发展战略实施、重大决策执行落实等重点，认真组织董事会年度调研工作，每年开展1—2次跨区域、跨专业的集中式调研，组织3—5次座谈、通讯调研，确保外部董事能够全面掌握安装公司在投资项目、重大项目、基层公司运行等方面落实公司重大决策和工作部署情况以及深入了解公司生产经营现状。同时，根据外部董事专业背景、关注领域及个人意愿，或结合外部董事在董事会上提出的意见，有针对性地开展专题性调研，加深对行业和企业的认知，基本上实现外部董事任职期间调研范围覆盖主责主业和重点项目。对调研中外部董事提出的意见建议，通过编制调研报告向董事会或经理层反馈，公司高度重视，组织有关单位迅速落实，有力增强了董事会权威性和有效性。
认真做好重大事项沟通报告，强化内部董事与外部董事的沟通交流，每次召开董事会定期会议时，向外部董事介绍近期改革发展、经营管理、重点工作进展等情况，听取外部董事意见建议。经理层在日常工作中主动向董事会报告分管领域工作情况，共同探讨企业改革发展重大事项，凝聚推动企业发展合力。
注重决策的科学性，决策重大经营管理事项前，董事长或董事会办公室组织相关分管领导或部门向外部董事分别介绍情况，充分交流意见和看法，形成初步共识后再上会决策，确保决策实效。
坚持上下贯通，持续推进子企业落实好董事会职权
安装公司始终坚决贯彻国资国企改革发展重要论述精神，紧扣公司专业化发展战略，瞄准建设一流企业，持续加强子企业董事会建设，提升治理能力和治理水平。
公司牢牢把握“坚持党的领导、坚持依法合规、坚持权责统一、坚持分类指导”原则，大力实施子企业董事会建设夯基础、抓规范、提价值，全面推进一体化制度设计、差异化运作管控、规范化履职保障、专业化队伍建设，高标准高质量建设子企业董事会，完成9户子企业董事会建立，同时，配套开展配齐建强工作，聚焦子企业董事会运作实际，公司出台《子企业董事会工作规则（试行）》，指导子企业创建形成一套覆盖子企业董事会规范运作、业务管理、评价考核的实用型工作标准体系，凭借专业化外部董事的专业性，组织开展常态化专业咨询，为子企业董事会规范运行提供了重要制度保障和专业支撑，子企业董事会工作的规范性、有效性显著提升，子企业董事会建设从“全面推进”进入“全面提质”新阶段。
建立起一支素质高、专业强、经验足的外部董事队伍，截至目前，纳入公司外部董事队伍19人，向各应建董事会子企业派出外部董事19人，公司应建尽建子企业已全部实现董事会外部董事占多数。外部董事队伍连续两年在公司董事会外部董事考评中，优秀达35.7%，其余全部称职。
以提升治理效能为重点，深化落实子企业董事会职权。公司在落实董事会职权的基础上，不断总结工作成效和经验，进一步将规范董事会建设的有关要求和内涵向下延伸，在6户子企业中开展落实子企业董事会职权工作。6户子企业围绕落实董事会六项职权，研究制定本企业落实董事会职权实施方案，细化工作目标、工作措施，强化组织实施，并加快修订公司章程、董事会议事规则、经理层考核与薪酬管理办法等基本制度，进一步增强子企业董事会行权履职能力，提升董事会规范运作水平，有效提高子企业的改革发展活力和效率。
改革争在朝夕，落实难在方寸。安装公司将继续把改革作为推动企业高质量发展的根本动力，蹄疾步稳、纵深推进，层层压实责任、狠抓落实落地，争取将公司治理水平的提升赋能企业高质量发展，推动公司经济效益和综合竞争实力不断增强。
通讯员 杨晓